发文标题：关于试行《大要案查办协调配合办法》的通知

发文文号：署调[1995]935号

发文部门：海关总署

录入时间：2006-07-21 15:23:12

实施时间：1995-12-10

失效时间：

法规类型：关税

所属行业：所有行业

所属区域：全国

发文内容： 广东分署，各直属海关、院校：
现将经桂林全国海关调查工作会议讨论通过的《大要案查办协调配合办法》印发你们试行。过去的规定与本办法不一致的，以本办法为准。在试行过程中有何问题或意见，望及时函告总署调查局。
 附一：《大要案查办协调配合办法》
 附件二：《协查走私违规案件联系单》式样
 附件三：《委托书》式样

附件一：

　　　　　大要案查办协调配合办法

 第一章  总  则
 第一条  为了集中力量及时有效地依法查处案值巨大、案情复杂、跨关区走私及违反海关监管规定的大要案，做到统一执法，统一对外，统一工作规程，特制订本办法。
 第二条  本办法适用范围包括：中央有关部门要求总署组织查办的案件；总署调查局认为有必要直接参与、组织、协调查办的案件；各海关申请支援经总署调查局同意派员组织查办的案件；各海关需要其它海关协查的案件。
 第二章  确定大要案主办海关的原则
 第三条  两个或两个以上海关各自立案调查同一宗走私违规案件时，应依次按下列原则确定主办海关：
 (1)由主要违法事实发生地海关主办；
 (2)如不能确定违法事实发生地，由案件当事人居住(注册)地海关主办。
 (3)如违法事实发生地、案件当事人居住(注册)地都不能确定，由实际扣货、扣款地海关主办；
 (4)以上都不能确定时，由海关总署调查局(广东省内各海关由广分分署)指定。
 (5)总署调查局认为必要，报经总署领导同意，也可不按上述顺序，径行指定某一海关主办。
 第四条  确定主办海关后，案件主要由主办海关调查处理，有关海关必须积极协助。
 第五条  主办海关和协查海关在调查走私、违规案件时，应认真执行《走私、违规案件调查工作规程》(试行)的有关规定。
 第三章  查办大要案的组织领导
 第六条  各海关主要领导，要加强对大要案件调查工作的领导。调查部门要及时组织力量，认真研究案情，审查证据，协调行动。
 第七条、总署调查局负责组织、指导、监督、协调案件的调查工作。必要时可直接派员组织、参与查办；
 第八条  在查办上述案件时，总署调查局可以从有关海关抽调人员组成专案组共同办案。
第九条 总署调查局人员派往有关海关后，有权参加讨论有关案件的各种会议，有权向有关人员独立了解案件情况，有权向海关关长、总署调查局和主管署领导反映问题，提出建议。
 第十条  凡由总署调查局直接组织或参与调查的案件，无论是结案、挂案或销案，均由主办海关提出意见报总署决定。
 第四章大要案的协查
 第十一条  有关海关调查局、处(科)应按委托海关的要求做好以下几项工作：
 (1)协助查询、监控、扣留走私嫌疑人；
 (2)协助查扣涉嫌走私的货物、物品、运输工具和价款等，协助办理暂停支付来源于走私行为非法取得的存款和汇款手续等；
 (3)负责提供海关作业单据并协助提取有关证据；
 (4)办理其他需要协调配合事项。
 第十二条各海关应建立协查事务的专门档案。
 第十三条  各海关在查办案件时，需要总署调查局协调的，应及时报告总署调查局大要案查办处，随后报送简要案情及协查事项，总署调查局根据主办海关的请求，直接通知有关海关办理协查的有关事宜。
 第五章大要案的异地调查
 第十四条  主办海关派人到其他关区调查时，应填写《协查走私违规案件联系单》给协办海关，并将简要案情和协办的具体要求通报有关直属海关，有关海关应给予协助和配合，并提供方便。 '
 海关与公安到异地联合调查时，应将有关情况事先通报直属海关。
 第十五条  主办海关在调查走私案件中，需要到其辖区以外的地区扣留走私嫌疑人，扣留涉嫌走私运输工具、货物、物品，暂停支付走私价款的，可以在本关办妥有关手续后前往执行，但应与所在地海关联系并由其协助。遇有特殊情况，如走私嫌疑人、走私运输工具可能逃逸，涉嫌走私的货物、物品、价款可能会被转移，而主办海关又不能及时前往所在地海关执行扣留手续时，主办海关可办妥有关手续，并出具委托书通过快递或传真电报委托所在地海关代为办理。
 第十六条  主办海关经办人员在异地调查期间，发现新的线索，需要扣留走私嫌疑人，扣留涉嫌走私的运输工具、货物、物品，暂停支付涉嫌的走私价款，经主办海关关长同意，但又来不及办理扣留、冻结手续的，经办人员应书面通知所在地海关代为办理。所在地海关调查部门应代为审查，报主管关长批准后可协助办理，主办海关应于事后补办正式手续。
 第十七条  主办海关在调查走私违规案件中，需要异地海关监控走私嫌疑人，监控涉嫌走私的运输工具、货物、物品、价款时，主办海关应出具委托书给所在地海关，委托书应由主办海关主管关长签字，并写明主要违法事实、监控时限、走私嫌疑人，涉嫌走私的货物、运输工具和物品的具体特征，涉嫌走私价款的开户银行及账号等。所在地海关在收到主办海关的委托书后，应尽快派员在海关职权范围内予以办理。
 第十八条  受托海关在委托范围内行政行为的法律责任由委托海关承担；受托海关在委托范围之外的行政行为的法律责任由受托海关承担。
 第十九条  总署调查局认为必要时，可直接通知有关海关，办理有关异地调查事宜。
 第六章  罚没收入及协查办案费
 第二十条  扣留的走私货物，原则上由主办海关或由主办海关委托扣货地海关负责变卖处理，但罚没收入应统一汇入主办海关帐户。
 第二十一条  协查海关在协查工作中开支的办案费，由协查海关在本关办案费中支付，办案费不足可向总署申报核批。
 第二十二条  由协查地海关以外有关地方部门或中央有关部门协查的，也可给予适当办案费，在主办海关办案费中列支。
 第七章、附则
 第二十三条  本《办法》由总署调查局负责解释。
 第二十四条  本《办法》自一九九五年十二月十日起执行。